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澳大利亚Austrac数字货币资质

澳大利亚Austrac数字货币交易所资质




如果您的公司提供数字货币兑换服务,必须要向澳大利亚交易分析与报告中心(AUSTRAC)注册。数字货币是一种价值的数字表示形式,可作为一种交换手段,不会在任何政府机构的授权下发行。
数字货币提供商受AUSTRAC监管。有合规义务,例如可疑事项报告,大额交易报告,采用反映您的业务风险,运营和记录保留的AML / CTF程序。 在未注册的情况下提供数字货币兑换服务是违法的。

合规计划程序:

您必须制定,采用并维护反映您企业情况的反洗钱和反恐融资(AML / CTF)计划。您的AML / CTF计划需要阐明您的业务将遵守其AML / CTF义务的方式,并确定,减轻和管理洗钱和恐怖主义融资(ML / TF)风险
  • 完成您业务的ML / TF风险评估
  • 设计并采用AML / CTF风险意识培训计划
  • 设计并采用员工尽职调查程序
  • 正式采用AML / CTF计划,并接受高级管理层/董事会的持续监督
  • 任命一名反洗钱/反恐融资合规官
  • 使AML / CTF计划接受定期的独立审查
  • 描述回应AUSTRAC反馈的程序
  • 描述您的报告程序
  • 制定程序,以使您的AUSTRAC注册和注册详细信息保持最新
  • 设定进行正在进行的客户尽职调查的程序,包括交易监控和增强的客户尽职调查程序
  • 保留记录
  • 列出收集和验证 “了解客户” (KYC)信息的程序


  • 法律要求

  • 最少一名澳洲本地董事
  • 最少一名股东
  • 合规计划书
  • 业务计划


  • 文件要求

  • 护照复印件公证本
  • 三个月内水电费账单/地址证明公证本
  • 无犯罪证明
  • 控股公司证书,公司注册及章程公证本
  • 控股公司的最终实益拥有人和董事在三个月内公证护照,水电费单/地址证明公证本
  • 国外注册公司或控股公司的财务报表


  • UCG服务内容

  • 成立当地公司
  • 挑选必须的本地董事、合规官等
  • 申请资料协助准备
  • 协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等
  • 可提供当地办公室选址
  • AML流程建立,反洗钱反恐合规
  • 申请成功后每月协助管理


  • UCG的优势

  • 一站式全面服務
  • 快捷高效的过程
  • 結構性的專业建議
  • 专注的持續合規支持
  • 服務提供商的廣泛網絡


  • 资质申请时长:1-2

    资质转让时长:1-2