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爱沙尼亚MTR数字货币及电子钱包服务牌照

爱沙尼亚MTR数字货币交易及电子钱包服务牌照


爱沙尼亚数字货币交易牌照是现时电子资产行业其中一个在世界上最受欢迎的牌照。由于电子化的大趋势,许多企业家通过在爱沙尼亚获得牌照在他们的业务上开始了对区块链技术的使用。
1. 数字货币交易牌照 即提供虚拟货币与法定货币交换服务
此牌照允许将法币交换为数字货币,数字货币交换到法币,以及数字货币直接的
2. 电子钱包服务牌照
即提供虚拟货币钱包服务
它允许在公司为客户生成密钥的框架中提供虚拟货币(热和冷)钱包服务,或者保留客户的加密密钥,这些密钥可用于保存,存储和转让虚拟货币。此服务意味着提供访问虚拟货币所需凭证的保管服务

这些牌照由爱沙尼亚金融情报室 FIU 发放。如果申请者要申请两个牌照需要提交两份申请并会收到两份不同的牌照 。
经营数字货币交易业务必须要有许可牌照,否则即属违法。
法律要求:
  • 一位自然人董事
  • 至少一位股东
  • 一位合规/反洗钱经理
  • 当地注册办公室(2020三月可能会有新要求)
  • 注册资本:3000美金

  • 报告:
    成功申请者的公司具有金融机构资格,但对税务机关也没有特殊的汇报要求。会计遵循适用于任何其他爱沙尼亚公司的相同规则。
    此外,不需要向FIU或爱沙尼亚监管者(EFSA)进行特别报告。 无论如何,FIU可能会要求提供文件并不时查询该公司的活动。

    所需文件:
    这两个许可证之一所需的文件至少包括:
  • 每位股东,董事会成员,最终受益人所有人和负责人的无犯罪记录公证件(英文),不得超过三个月;
  • 上述所有人员的护照复印件;
  • 用于AML / CTF的程序规则(通常由我们制定)。
  • 在某些情况下,FIU可能需要其他信息,包括:
  • 相关人员的简历;
  • 从事业务的描述。

  • 申请时和持牌期间,持牌人有机会被要求去当地会面。需要掌握英语或爱沙尼亚语,亦非保证通过。能提供律师培训2小时,费用自付。
    亦能帮您安排当地人员作为持牌人和董事,每年另付费用。

    UCG服务内容

  • 成立当地公司
  • 没有对董事、合规官等有当地居民的要求,但必须是合适人士
  • 申请资料协助准备
  • 协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等
  • 可提供当地办公室选址
  • AML流程建立,反洗钱反恐合规
  • 申请成功后每月协助管理



  • 申请流程:1个月